典型案例
山西晉城孫某、李某受賄洗錢案
一、案情回顧
犯罪嫌疑人孫某，男，山西高平市寺莊鎮(zhèn)趙莊村人，案發(fā)時(shí)任晉煤集團(tuán)供應(yīng)處處長(zhǎng)。2007年7月10日，晉城市人民檢察院依法對(duì)孫某居所及辦公室進(jìn)行了搜查時(shí)，發(fā)現(xiàn)其家里有以其本人、妻子李某和岳母畢某名義存儲(chǔ)的人民幣2115.8萬元的存單和國(guó)債，該款項(xiàng)部分為受賄所得，部分無法說明合法來源。
二、案例分析
經(jīng)查，孫某在任晉煤集團(tuán)供應(yīng)處處長(zhǎng)期間，與妻子李某共同收受大量賄賂，為掩飾、隱瞞其非法所得，主要采用如下洗錢手法：一是通過親屬洗錢。為幫助孫某掩飾受賄所得，其妻李某利用本人及母親畢某的名義將受賄所得存入名下。在孫某住所中，搜查出存單共357張，累計(jì)金額2115.85萬元，其中其妻李某名下的存款共計(jì)人民幣1700余萬元；二是分散處理非法資金。妻子李某將受賄所得采取分地、分戶、分行的方式，分別在太原、晉城的近100個(gè)銀行存款或購(gòu)買國(guó)債，故意隱瞞其不法來源；三是轉(zhuǎn)化受賄資金形式。在本案中，李某充分利用銀行的金融服務(wù)項(xiàng)目，將孫某的受賄所得分別轉(zhuǎn)化為大量的活期存款、定期存款、國(guó)債、外匯，同時(shí)還窩藏了大量現(xiàn)金。
