曾某涉黑社會犯罪洗錢案
一、案件事實及洗錢手法：
1.利用公司賬戶幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得。熊某為南昌市某村黨支部書記，通過拉攏村委會主任等手段，形成了以熊某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會性質(zhì)組織。2013年底，熊某告知甲公司負責(zé)人其可以通過運作使該公司以底價購得該宗土地，但需收取“活動費”。本案被告人曾某作為乙公司法定代表人，明知熊某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)活動等違法犯罪行為，仍根據(jù)熊某指派以乙公司的賬戶接受了甲公司轉(zhuǎn)款人民幣500萬元作為前期“活動費”。此后，為獲取后續(xù)“活動費”，熊某安排其朋友與妻子成立丙公司，并以合同工程款名義多次通過丙公司賬戶收取甲公司轉(zhuǎn)賬，共計3200萬元。
2.在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)犯罪所得。為幫助熊某掩飾、隱瞞前述犯罪所得資金的來源和性質(zhì)，曾某接受熊某指使，采取提供、使用上述資金賬戶進行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等手段幫助熊某將上述贓款在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，試圖逃避監(jiān)管。
3.簽訂虛假合同掩飾犯罪所得。2016年，南昌市東湖區(qū)人民檢察院對熊某以涉嫌受賄罪立案偵查。得知熊某被立案偵查后，為逃避法律制裁，曾某以乙公司名義與甲公司補簽了一份虛假的工程預(yù)付款合同，意圖為熊某隱匿收到甲公司支付“活動費”的犯罪事實。
二、審理經(jīng)過及裁判結(jié)果：
2019年11月15日，江西省南昌市東湖區(qū)人民法院對本案宣判。法院認為，被告人曾某明知是黑社會性質(zhì)組織的犯罪所得，仍采取提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等手段隱匿人民幣3700萬元的來源、性質(zhì)，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。追繳被告人曾某違法所得人民幣十七萬元，上繳國庫。
（來源：無訟案例網(wǎng)）
