破解“洗錢”團伙新套路：數(shù)字貨幣詐騙
5月18日，廣州白云警方召開打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作新聞發(fā)布會。近日，白云警方打掉首個利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”的團伙，抓獲嫌疑人共12名，繳獲電腦、手機、銀行卡、U盾等涉案物品一批。
據(jù)該案辦案民警彭警官介紹，犯罪團伙利用超高收益投資項目吸引事主，在他們憑空打造的數(shù)字交易平臺上投資，平臺上并沒有進行真正的交易，但事主的錢就被直接轉(zhuǎn)入詐騙團伙的賬號里。受騙案中的事主有些閑錢，因看某些網(wǎng)絡(luò)推文推薦，遂以炒數(shù)字貨幣方式進行投資。一開始他投資了10萬元，可以獲利3-4萬元，這位事主覺得收入相當(dāng)可觀，之后一直在追加資金，最后投入了310萬元。犯罪團伙則在背后做一些假的“K線”，以及虛假的數(shù)字浮動，且制作非常逼真，令事主深信不疑并覺得自己賺了，不斷吸引事主追加投入資金。
電信詐騙分子和“洗錢”團伙勾結(jié)，加大了警方的追查難度。根據(jù)嫌疑人供述，詐騙分子正是利用數(shù)字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點，將詐騙款項成功轉(zhuǎn)移到境外的銀行賬戶中，從而使警方難以追查。詐騙分子前期收集了大量親戚朋友的銀行卡、U盾、手機卡、之類的轉(zhuǎn)賬設(shè)備，所以錢到賬后，其就通過理財產(chǎn)品等形式，贖回轉(zhuǎn)到其它銀行卡上，化整為零，然后再化零為整。再重新把錢匯給境外賣比特幣的商家，“入貨”然后再賣出去。
據(jù)了解，目前，警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。警方提醒，對于超高收益投資項目，市民要多留心眼。犯罪分子詐騙的資金一般都會分流到境外的“水房”，公安機關(guān)很難追繳回來。所以，廣大群眾進行投資、轉(zhuǎn)賬的過程中，要多留心眼，先驗證對方是否有資質(zhì)或者能力，再進行交易。
（來源：中新視頻）
