典型案例
網絡“跑分”可能令你成為洗錢幫兇
日前，一種利用微信支付、支付寶等進行“跑分”的兼職項目悄悄在貼吧、網絡等渠道流行，其宣傳語往往極具煽動性和誘惑性：“只需繳納最低200元的押金，就可以參與搶單，最高按照2%獲得傭金，一天穩賺2000元”等。所謂“跑分”， 簡單來說，就是利用自己的微信或支付寶的收款碼，為別人進行代收款，隨后賺取傭金。然而，此種“跑分”行為極具風險，有可能涉及賭博、色情、欺詐收款等，不僅押金被騙走，自己還可能因此涉嫌參與違法犯罪活動被移交司法機關。
2019年12月份，浙江省瑞安市公安局接到有關舉報線索顯示，某網絡支付平臺的多個賬號異常，這些賬號大部分是剛剛注冊不久，且都存在短時間內接收大量轉賬匯款的情況。經偵查發現，從去年4月起，周某就在各大社交平臺上招募“跑分”收款人員。招募來的“跑分”人員會先在某支付平臺上注冊并交納幾千或上萬的“保證金”。然后，支付平臺會隨機向他們發布收款任務，“跑分”人員完成收款后，平臺會從他們的“保證金”中扣除相應的款項，并支付1%到1.4%的傭金。
某支付平臺的背后是一些境外賭博網站，‘跑分’人員其實就是幫助這些網站收取賭客的賭資，而賭博網站就只用和支付平臺進行交易，不用和賭客直接交易，從而達到洗錢和規避打擊的目的。
2020年3月至6月，警方陸續抓獲相關犯罪嫌疑人17名，初步查明涉案金額超億元。提醒廣大群眾注意：切勿因為眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶信息或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博、洗錢或其他違法犯罪，不僅自己將成為犯罪“幫兇”并被依法追究法律責任，也可能造成不可挽回的財產損失。
（來源：中國新聞網）
