林某娜、林某吟等人洗錢案
基本案情
被告人林某娜，系深圳市菲某酒業(yè)有限公司法定代表人。被告人林某吟，某酒業(yè)有限公司法定代表人。被告人黃某平，深圳市某二手車經(jīng)紀(jì)有限公司法定代表人。被告人陳某真，無業(yè)。
上游犯罪
2011年，林某永販賣1875千克麻黃素給蔡某璇等多人，供其制造毒品甲基苯丙胺，共計(jì)180千克。
2009年至2011年，蔡某璇多次伙同他人共同販賣、 甲基苯丙胺制造毒品甲基苯丙胺共計(jì)20余千克。
洗錢犯罪
2010年至2014年，林某娜明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助林某永將上述資金用于購(gòu)房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1743萬余元。
2011年至2014年，林某吟明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助林某永將上述資金用于投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1150萬元。
2011年至2013年，黃某平明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助林某永將上述資金用1743萬元于購(gòu)房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1719萬余元。
2010年至2011年，陳某真明知是毒品犯罪所得及收益:仍幫助蔡某璇用于購(gòu)買房地產(chǎn)，共計(jì)730余萬元
訴訟過程
2015年3月30日，佛山市人民檢察院依法對(duì)林某娜以洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，對(duì)林某吟、黃某平、陳某真以洗錢罪提起公訴。2016年10月27日，法院作出判決認(rèn)定林某娜犯洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金100萬元，沒收違法所得;林某吟、黃某平、陳某真犯洗錢罪，分別判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年不等，并處罰金40萬元至100萬元不等，沒收違法所得。
典型意義
廣義的洗錢犯罪包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓罪，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確區(qū)分適用。掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪是一般規(guī)定，洗錢罪和窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓罪是特別規(guī)定。適用具體罪名時(shí)要能夠全面準(zhǔn)確地概括評(píng)價(jià)洗錢行為，一個(gè)行為同時(shí)構(gòu)成數(shù)罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰;數(shù)個(gè)行為分別構(gòu)成數(shù)罪的，數(shù)罪并罰。
穿透隱匿表象，準(zhǔn)確識(shí)別利用現(xiàn)金和“投資”清洗毒品犯罪所得及收益的行為本質(zhì)。毒品犯罪現(xiàn)金交易頻繁，下游洗錢犯罪也大量使用現(xiàn)金，留痕少、隱匿性強(qiáng)。將毒品犯罪所得及收益用于公司注冊(cè)、公司運(yùn)營(yíng)、投資房地產(chǎn)等使資金直接“合法化”，是上游毒品犯罪分子試圖漂白資金的慣用手法。辦案當(dāng)中要通過審查與涉案現(xiàn)金持有、轉(zhuǎn)移、使用過程相關(guān)的證據(jù)，查清毒資毒贓的來源和去向，同步懲治上下游犯罪。
