知識問答
8.如何保護自己,遠離洗錢活動?
答:(一)主動配合金融機構(gòu)進行客戶身份識別,辦理業(yè)務(wù)時按規(guī)定提供身份證件和基本身份信息,并在有關(guān)證件過期后及時更新;
?。ǘ┎灰鲎饣虺鼋枳约旱纳矸葑C件;
?。ㄈ┎灰鲎饣虺鼋枳约旱馁~戶;
?。ㄋ模┎灰米约旱馁~戶替他人提現(xiàn);
(五)不要為規(guī)避監(jiān)管標準而拆分交易,否則不但增加交易費用,降低交易效率,還會引致反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑;
?。┻x擇安全可靠的金融機構(gòu)。