答:主要采取客戶身份識別、盡職調查、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存、名單監控等反洗錢措施。包括事先預防、事后監測及調查等。
中國信保版權所有 Copyright 2016 All rights reserved
ICP備案編號: 京ICP備05030948號-1
京公網安備 11010202008021號